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星游娱乐注册:海格通信:关于使用部分超募资

  证券代码:002465证券简称:海格通讯

  海格通讯:关于利用部门超募资金投入新一代综合无线通讯项目标通告

  证券代码:002465 证券简称:海格通讯 通告编号: 2011-051号

  优盛海格通讯团体股份有限公司

  关于利用部门超募资金投入

  新一代综合无线通讯项目标通告

  本公司及董事会全体成员包管通告内容真实、正确、完备,没有虚伪纪录、误导性报告或庞大遗漏。

  一、召募资金及超募资金环境

  优盛海格通讯团体股份有限公司(以下简称“海格通讯”或“公司”)经中国证券监视治理委员会《关于批准优盛海格通讯团体股份有限公司初次公然刊行股票的批复》(证监允许[2010]990号)文批准,于 2010年8月31日向社会公然刊行人民币平凡股(A 股)8,500万股,刊行代价 38.00元/股,共召募资金总额323,000.00万元,扣除各项刊行用度8,685.63万元,现实召募资金净额为人民币314,314.37万元,此中超募资金为164,734.37万元。立信羊城管帐师事件有限公司已于2010年8月24日对公司初次公然刊行股票的资金到位环境举行了审验,并出具(2010)羊验字第[20054]号验资陈诉。现在,公司已对召募资金接纳了专户存储制度。

  二、已披露的超募资金利用环境

  停止本次超募资金利用前,公司已经实行的超募资金投资环境如下:

  1、2011年7月28日,公司第二届董事会第十次集会审议通过了《关于利用超募资金竞拍收购海华电子49%股权的议案》,利用超募资金4,535.92万元竞拍收购海华电子49%的股权。

  2、2011年7月28日,公司第二届董事会第十次集会审议通过了《关于利用超募资金竞拍收购海格机器23.50%股权的议案》,利用超募资金523.79万元竞拍收购海格机器23.50%的股权。

  3、2011年8月23日,公司第二届董事会第十一次集会审议通过了《关于

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  利用超募资金收购海格机器部门天然人股权的议案》,利用超募资金 155.8475万元收购海格机器6.993%的天然人股权。

  上述事项共利用超募资金5,215.5575万元,停止本次超募资金利用前,公司超募资金余额为159,518.81万元。

  三、项目简介

  (一) 项目配景

  通讯技能生长履历了由模仿到数字、由电信号到光信号、由人工接转到程控互换再到软互换等紧张变化,互联网应用技能的快速生长,深刻改变了通讯网的技能体系、业务功效、构造布局、运营方法和生长模式。将互联网技能与电信网技能相互融合已成为当前通讯网络生长的紧张趋势,光互换、智能网络、同一通讯办事、移动牢固融合等先辈技能形成了新一代信息网络的根本架构。

  现在,行业及机构用户市场也提出建立具备抗毁自愈、抗电子滋扰、宁静可信、资源可管控、快速摆设和机动等通讯本领的综合通讯体系的要求,该网络可为团结使命保障提供集语音、数据、视频和多媒体等同一通讯业务于一体,具有端到端办事质量包管的信息传送本领。

  据此,公司筹划开展新一代综合无线通讯项目,重点在针对行业应用偏向上的宽带数字无线、数字集群通讯、同一通讯业务和控制、分组传输和互换、网关与办事业务融合等先辈技能范畴投入开辟资源,研制有无线融合的综合通讯网络办理方案;为行业及百姓经济紧张部分、大型企业等用户提供一体化的通讯网络办理方案和体系焦点装备,构建行业共网、专网,为运营商提供的公网提供紧张的增补保障本领和专用增值办事支持。

  (二) 项目标须要性

  1、是加速当代信息化建立的一定选择

  信息化是公司行业用户生长的紧张偏向之一,行业用户急迫必要承载本领更强、机动性更强、融合度更大的一揽子办理方案,本项目标研制切合这一生长趋势。

  2、是公司进一步提拔技能创新本领的战略性办法

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  本项目是在公司“十·五”、“十一·五”对用户需求精密跟进的条件下,联合用户“十二·五”生长计划,提出的战略性项目,市场远景辽阔。

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  本项目所研制的结果是体系办理方案,可以涵盖行业及百姓经济紧张部分等市场,切合公司进一步拓展行业和机构专网通讯范畴的战略目的。

  3、有利于促进技能的传承与共享

  本项目以自主研发为主,技能互助为辅,实现网系融合平台、专用宽带无线通讯体系、专用数字集群等范畴的焦点技能突破和专业储备,提拔公司团体办理方案的体系计划本领,从公司的产物和技能战略看,现在多个用户市场对该技能有急迫的应用需求,会合研发气力、加大研发投入对底子的硬件、软件要害技能举行深度研究,把握其焦点技能及自主知识产权,在多个产物和项目举行技能共享,可制止重复开辟、低落采购本钱,进步技能稳固性及可靠性,切合公司技能创新战略。

  (三) 项目标可行性

  1、国度和地方财产政策扶持

  新一代综合无线通讯项目属于高端信息扮装备范畴,切合国务院2010年下发的《关于加速培养和生长星游娱乐战略性新兴财产》中的生长“新一代信息技能”和“高端装备制造财产”的财产政策。该项目是是国度近期重点提倡的项目,切合国度财产导向,该项目也切合优盛市发改委关于优盛市生长十大范畴战略性新型财产计划中的相干要求,属于“新一代宽带无线移动通讯”等范畴。因此该项目切合国度和地方当局的“十二五”财产生长计划。

  2、项目是行业用户“十二五”生长的紧张生长偏向之一,市场远景辽阔

  行业用户在“十二五”期间确定了鼎力大举生长新一代综合无线通讯项目标技能基调,公司颠末技能跟踪和用户需求阐发,已在专用有无线控制、综合通讯和机构专网范畴找到技能和市场联合点,必要从现在的用户需求阐发阶段转入产物研制阶段。

  新一代综合无线通讯项目标研制,重要应用于行业及百姓经济紧张部分等范畴,切合行业用户通讯范畴生长的偏向及趋势,是 “十二五”紧张生长偏向之

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  一。

  3、公司综合上风

  公司承袭了国营第七五厂50多年的无线通讯财产生长汗青,拥有多年的科研、生产履历,致力于无线通讯、网络通讯、体系集成、移动定位、数字与射频芯片、软件评测等范畴的产物研发、制造与办事,拥有先辈的测试体系和当代化情况试验本领,积聚了成套成熟产物制造工艺流程。在无线通讯范畴,已集结了一支高素质的研发步队,具备富厚的射频信道、基带信号处置惩罚、无线通讯协议开辟、整机研制及软件测试方面的技能底子。

  公司在百姓经济紧张范畴及相干当局部分具有稳固的市场底子,自主品牌得到用户高度承认。

  (四) 项目建立方案

  1、项目重要内容

  新一代综合无线通讯项目重要用于为行业及百姓经济紧张部分用户在专业应用范畴提供通讯网络化办理方案,可将地面单位、各专用车辆、小我私家移动等立体化团结组网,为网络各用户提供高速移动条件下的大容量高速数据传输和可靠的话音通讯,并具有恶劣电磁情况下的抗滋扰、自构造组网等功效,满意信息化条件下团结使命保障、反恐维稳、应急处理等场所下的指挥通讯需求。

  2、投资预算与资金泉源

  该项目筹划总投资人民币3.1亿元,用于项目实行历程中的人工、质料及仪器仪表、试验、差旅、加工、互助等用度。资金泉源为公司初次公然刊行的超募资金。

  新一代综合无线通讯项目接纳尺度化、模块化计划,重要在以下范畴重点投入:

  (1)完成网系融合平台,包罗 IMS 同一通讯底子平台、有无线控制、网关及业务融合处置惩罚等系列产物研发及财产化;

  (2)完成系列专用宽带无线通讯新型装备的研制及财产化,支持车载、升空、手持等多种利用方法;

  (3)完成专用数字集群网中基站、终端装备的研制及财产化,能为用户提

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  供专网、共网体系办理方案,详细包罗研制技能方案、要害技能专题研究、样机研制等历程。

  (五) 项目经济效益

  我司重点存眷的各专业市场将从“十二五”开始举行新一代综合无线通讯项目科研事情,并连续批量装备,将来投资收益较为稳固、可观,项目经济效益精良,且公司把握了无线综合通讯与互换网络的焦点技能,为后续的项目奠基坚固的底子。

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  本项目是联合国度的政策导向和公司的生长战略,重点拓展的业务范畴。海格通讯在该项目标研发和生产上具备有利条件,且项目具有精良的投资效益、社会效益和抗风险本领,因此项目建立是可行的。

  (六) 项目风险阐发

  1、市场风险

  市场风险重要来自两个方面,一是技能的财产化与市场化之间存在着肯定的不确定性,假如项目涉及产物未能大范围推广应用,或是推广的周期较长,导致多少年内无法到达预期的市场范围,将会影响公司将来连续红利本领和发展性,该风险只管有政策的因素,但也与研制产物的成熟度有直接干系。二是项目研制进度滞后于竞争敌手,将对我司市场的拓展和份额的夺取有倒霉影响。因此,我司必须在划定的时间内,保质保量地完本钱项目研制,确保研制产物可以或许较好地满意用户的需求,从而可以自动规避上述两个风险。

  2、技能风险

  技能风险重要泉源于技能计划可行性、技能步队的稳固性、技能治理等方面。

  公司颠末多年的生长,已形成市场、产物战略、技能计划、项目论证等部分配合构成的技能决议机制,该项目颠末市场、技能等方面的充实论证,公司在项目实行历程中,将紧跟用户需求,强化项目治理,包管技能门路精确公道,同时加速我司对焦点技能的把握,有用规避本项目标技能风险。

  公司在专业无线通讯范畴具备深厚的技能积聚和人才储备,在射频信道、基带信号处置惩罚、嵌入式软硬件、整机等方面具有较强的科研气力,可为本项目

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  提供肯定的技能支持。

  公司已拥有较为成熟的技能治理体系,以步伐文件《计划控制步伐》为焦点,包罗立项、研制筹划、线路计划治理、软件计划治理、布局计划治理等多条理的治理步伐,确保计划历程根据治理要求有序举行并受控。

  3、政策风险

  国度高度器重专用无线通讯装备及互换平台的自主开辟,如前所述,本项目产物属于战略性新兴财产,国度勉励生长,研制接纳的技能切合国度有关尺度,政策风险较小。

  4、财政风险

  海格通讯具有妥当精良的财政资金布局,财政风险较小。且本次项目投入泉源于公司初次公然刊行超募资金,资金泉源包管,能为企业带来较好的经济效益。

  四、项目审批环境

  2011年12月5日,公司第二届董事会第十五次集会和第二届监事会第九次集会分别审议通过了《关于利用部门超募资金投入新一代综合无线通讯项目标议案》,详细内容登载于2011年12月7日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。该议案尚须提交公司2011年第二次暂时股东大会审议。

  五、专项意见阐明

  (一)独立董事意见

  公司全体独立董事以为: 本次公司将利用超募资金3.1亿元加大在新一代综合无线通讯项目标投入力度,该项目切合公司主业务务生长必要,是联合国度的政策导向和公司的生长战略,重点拓展的业务范畴。海格通讯在该项目标研发和生产上具备有利条件,有利于提拔公司在在该范畴的自主创新和焦点研发本领,进步研发服从,收缩研发周期,进一步提拔公司综合竞争本领。

  该项目是在不影响召募资金投资项目建立的条件下举行的,且有助于进步

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  召募资金利用服从。超募资金的利用没有与召募资金投资项目标实行筹划相抵触,不影响召募资金投资项目标正常举行,不存在变相改变召募资金投向和侵害股东长处的环境。本项目内容及步伐切合深圳证券生意业务所颁布的《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金利用及召募资金永世性增补活动资金》等执法、法例、规矩的有关划定。

  (二)公司监事会心见

  公司监事会同意公司利用超募资金人民币3.1亿元加大新一代综合无线通讯项目标研发投入,该项目是联合国度的政策导向和公司的生长战略,重点在针对行业应用的先辈技能范畴投入开辟资源,该项目具有精良的市场远景,也是公司进一步提拔技能创新本领的战略性办法,有助于提拔公司综合竞争力。本次超募资金利用推行了须要的审批步伐,切合相干执法法例之划定。监事会对本次超募资金利用无贰言。

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  (三)保荐机构专项核查意见

  银河证券及保荐代表人卢于、王迪明以为:海格通讯本次超召募资金利用筹划已经海格通讯董事会审议答应,推行了须要的审批步伐;本次超召募资金利用筹划的实行是凭据公司生长客观必要做出的,切合公司的生长战略,没有与原召募资金投资项目标实行筹划相抵触,不会影响原召募资金投资项目标正常实行,也不存在变相改变召募资金投向、侵害公司和全体股东长处的情况,切合有关划定。本次超募资金利用筹划有助于海格通讯培养新的利润增长点和自主创新本领的提拔,从而有利于公司的恒久、可连续生长,提拔公司的焦点竞争力,因此,海格通讯对本次超募资金利用筹划是公道、合规和须要的,切合公司和全体股东长处,切合《证券刊行上市保荐业务治理措施》、《深圳证券生意业务所股票上市规矩》、《深圳证券生意业务所中小企业板上市公司范例运作指引》等相干划定的要求。

  六、备查文件

  (一)公司第二届董事会第十五次集会决定;

  (二)公司第二届监事会第九次集会决定;

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  (三) 中国银河证券股份有限公司关于优盛海格通讯团体股份有限公司超募资金利用筹划的核查意见;

  (四) 独立董事关于第二届董事会第十五次集会相干事项的独立意见。

  特此通告。

  优盛海格通讯团体股份有限公司

  董 事 会

  二逐一年十二月六日

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  (转载请注明出处和)

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